Розблокування рахунків юридичної особи

Розблокування рахунків юридичної особи

   Блокування рахунків юридичної особи є однією з найбільш неприємних ситуацій, з якими можуть зіткнутися компанії. Це може призвести до зупинки операційної діяльності, втрати клієнтів і репутаційних ризиків. У таких випадках важливо діяти швидко, професійно та законно.

Кейси з практики Veritas Legal Group

Кейс 1: Блокування рахунків через підозру у фінансових махінаціях

   Компанія, що займалася імпортом і продажем будівельних матеріалів, зіткнулася з блокуванням рахунків після перевірки Державної податкової служби. Причина — підозра у фіктивності частини господарських операцій.

   Фахівці Veritas Legal Group провели такі дії:

1. Аудит документів. Юристи проаналізували фінансову документацію компанії, щоб спростувати звинувачення.
2. Юридичний супровід у спілкуванні з податковими органами. Було підготовлено аргументовані заперечення щодо висновків перевірки.
3. Оскарження рішення. Завдяки зверненню до суду вдалося довести правомірність операцій клієнта.

   Результат: рахунки були розблоковані, а подальші санкції до компанії не застосовувалися.

Кейс 2: Блокування рахунків через порушення правил фінансового моніторингу

   Медична компанія, що займалася постачанням обладнання, зіткнулася з блокуванням рахунків через підозру у фінансуванні терористичної діяльності. Підставою для блокування став значний платіж від нового контрагента, який потрапив до "сірого списку" банку.

   Команда Veritas Legal Group:

1. Швидко організувала комунікацію з банком. Надала усі підтверджуючі документи щодо джерел фінансування та правомірності платежів.
2. Відновила співпрацю з контрагентом. Було перевірено репутацію контрагента та надано докази його чесності.
3. Проконсультувала клієнта щодо ризиків майбутніх операцій. Юристи створили рекомендації для фінансової служби компанії, щоб уникнути повторних блокувань.

   Результат: рахунки компанії розблоковані за три дні, а фінансова діяльність відновлена без втрат.

Що пропонує Veritas Legal Group?

1. Швидке реагування. Команда юристів готова почати роботу над проблемою одразу після звернення клієнта.
2. Комплексний підхід. Аналіз причин блокування, юридичний супровід, оскарження рішень у судах або комунікація з банком.
3. Профілактика ризиків. Розробка внутрішніх політик для фінансового моніторингу та перевірки контрагентів.
4. Досвідченість у складних кейсах. Veritas Legal Group успішно розв’язала десятки подібних ситуацій для компаній різних галузей.

Звертайтесь до професіоналів!

   Якщо ваша компанія зіткнулася з блокуванням рахунків, не відкладайте рішення проблеми. Кожна хвилина зволікання може коштувати вам грошей і репутації. Юридична компанія Veritas Legal Group готова стати вашим надійним партнером у вирішенні таких питань.