Зняття ризиковості підприємства

   Ризиковий статус підприємства — це позначка, яку органи державної влади можуть надати компанії через сумніви щодо її податкової доброчесності чи фінансової діяльності. Такий статус часто призводить до блокування податкових накладних, перевірок або додаткових обмежень у роботі. Veritas Legal Group спеціалізується на допомозі підприємствам у знятті ризикового статусу, забезпечуючи швидке повернення компанії до нормального функціонування.

Юридичні основи

   Ризиковий статус підприємства може бути присвоєний на підставі:

1. Наказу Міністерства фінансів України № 1165:

• Регламентує критерії визначення ризиковості та порядок дій органів ДПС.

2. Податкового кодексу України:

• Забезпечує порядок податкових перевірок і оскарження дій податкових органів.

3. Адміністративного кодексу України:

• Регулює можливості судового оскарження дій або бездіяльності податкових органів.

Основні причини присвоєння ризикового статусу

1. Недостатня відповідність критеріям податкової доброчесності:

• Наприклад, порушення під час подання звітності.

2. Операції з фіктивними контрагентами:

• Співпраця з підприємствами, що мають ознаки недобросовісної діяльності.

3. Відсутність економічної доцільності:

• Сумніви у реальності здійснення господарських операцій.

Кейси з практики Veritas Legal Group

1. Зняття ризикового статусу для будівельної компанії

   До Veritas Legal Group звернулася будівельна компанія, яка отримала ризиковий статус через звинувачення у співпраці з контрагентом, що не подав звітність. Юристи компанії:

• Зібрали докази реальності господарських операцій, включаючи договори, акти виконаних робіт і фото будівельних об'єктів.
• Підготували детальну письмову пояснювальну записку до ДПС.
• Представили інтереси компанії під час розгляду справи. У результаті ризиковий статус було скасовано, а компанія продовжила працювати без обмежень​

2. Вирішення проблеми блокування податкових накладних у сфері логістики

   Інший клієнт, логістична компанія, зіткнувся з блокуванням податкових накладних через підозри у недобросовісній діяльності. Veritas Legal Group:

• Провела аудит документів клієнта для виявлення можливих невідповідностей.
• Допомогла виправити помилки у податковій звітності.
• Подала скаргу до комісії з питань розгляду скарг при ДПС, яка підтвердила добросовісність клієнта. Податкові накладні було розблоковано, і клієнт уникнув штрафів​

Як уникнути ризикового статусу?

1. Регулярний аудит:

• Перевірка контрагентів на наявність ризиків.

2. Прозора звітність:

• Своєчасна подача документів і сплата податків.

3. Юридична підтримка:

• Оперативне реагування на запити податкових органів.

   Veritas Legal Group пропонує:

• Юридичний аналіз причин присвоєння ризикового статусу.
• Складання та подання пояснень до податкових органів.
• Супровід у переговорах із ДПС або в суді для захисту інтересів клієнта.
• Комплексний аудит господарської діяльності для попередження ризиків.

  Завдяки досвіду Veritas Legal Group, клієнти отримують швидкі та ефективні рішення для зняття ризикового статусу, збереження репутації та стабільної роботи бізнесу.